Delincuencia Económica Transnacional

Descripción

Autores: Ricardo Basílico

Tomos: 1

Año de Edición: 2023

Encuadernación: Rústica 

Editorial: Ediciones DyD 

Formato: Papel

RESEÑA

En esta obra, se analizan los crímenes económicos perpetuados por corporaciones privadas y grupos vinculados con la delincuencia organizada trasnacional que, mediante la introducción de ganancias ilícitas en los mercados formales a través de actos de conversión, transferencia, administración -entre otros- con el fin de disimular u ocultar su origen ilícito, suscitan la comisión del delito de lavado de activos junto con otros conexos, lesionando el orden económico y financiero. De ese modo, crean flujos financieros ilícitos trasnacionales, cuya trazabilidad -en algunos casos- se dificulta al integrarse en billeteras digitales o bien, al ser aplicados a la adquisición de NFTs y/o monedas virtuales. Al respecto, se analizarán las medidas cautelares que permiten preservar los patrimonios delictivos así como la figura del decomiso anticipado y definitivo.

En ese contexto, se analizarán las tipificaciones específicas obrantes en el ordenamiento jurídico argentino que serán desarrolladas desde la perspectiva doctrinaria, jurisprudencial y criminológica. Asimismo, se desarrollará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, su relación con el Compliance y la estrecha vinculación con actos de corrupción, haciendo hincapié en la responsabilidad penal de los funcionarios públicos. En ese marco, se abordarán los mecanismos de cooperación jurídica internacional y finalmente, se propondrán algunas directrices para la instrucción de procesos penales focalizados en la investigación financiera de crímenes complejos.

Principales temas desarrollados:

• Política criminal y lavado de activos.

• Aspectos criminológicos sobre la delincuencia económica.

• Crímenes económicos.

• Lavado de activos como delito.

• Intermediación financiera no autorizada (incluye billeteras virtuales y criptomonedas).

• Manipulación del mercado económico financiero.

• Casos en el mercado de capitales.

• Competencia material y territorial en el ámbito de CABA.

• Fuga de capitales al extranjero mediante contrabando de importación de mercadería.

• Flujos financieros ilícitos.

• Compliance.

• Actuación del contador público como coadyuvante de la administración de justicia.

• Task force: equipos interdisciplinarios en el marco de investigaciones judiciales